警視庁幹部が明らかにした。同庁は８日、同社元役員西村幸浩 容疑者（４３）を金融商品取引法違反（偽計）などの疑いで逮捕したほか、同社社長の後藤幸英（４４）と金融ブローカー黒木正博（４４）の両容疑者ら４人に ついても同容疑で再逮捕した。

また、旧グッドウィル・グループによる脱税事件で東京地検特捜部に逮捕、起訴された投資事業会社の 元代表取締役鬼頭和孝被告（３５）についても９日に同容疑で逮捕する方針。

ほかに再逮捕されたのは、トランス社元副社長鈴木康平 （５５）、同社元顧問峯岸一（４６）の両容疑者。

発表によると、後藤容疑者らは２００８年７～８月の間に行った計１３回の第三者 割当増資のうち、７月２９～３１日に実施した増資の一部で、調達した資金を貸付金名目などで社外に流出させた上、再び増資したように還流させる手口で、計 ８億８８００万円の払い込みを仮装し、投資家らに虚偽の公表をしたほか、８月１４日、虚偽の資本金変更登記をした疑い。

調べに対 し、後藤、黒木、西村の３容疑者は「関与していない」と否認しているという。

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東京 地検は８日、後藤、黒木両容疑者や、ワイン販売会社会長野呂周介（７０）（東京都目黒区）ら、計５容疑者を民事再生法違反で東京地裁に起訴した。

起訴状などでは、後藤容疑者らは、トランス社が破綻(はたん)する直前の２００８年８月、トランス社の持つ約４４００万円の売掛金の債権をワイン販売会社 に譲渡する契約書を作成。これを借金の担保として提供し、他の債権者に損害を与えたとしている。

一方、同法違反容疑で逮捕されて いたワイン販売会社の男性従業員について、同地検は８日、関与が従属的だったとして処分保留で釈放した。